Вступ

Мошенники, що намагаються використати трагічні ситуації для особистої вигоди, не мають жодних моральних принципів. Один із таких випадків стався в Запорізькій області, де чоловік обіцяв допомогти вдові загиблого військового в оформленні посмертних виплат від держави. Однак його «послуги» мали зовсім інший характер він вимагав гроші за допомогу в отриманні законних виплат, що призвело до серйозних фінансових збитків для родини загиблого. В результаті зловмисника було затримано, а розслідування цієї злочинної схеми продовжується.

Як працювала схема

Мошенник звернувся до жінки, вдови загиблого військовослужбовця, і запропонував їй допомогу в оформленні посмертних виплат, пообіцявши, що його послуги коштуватимуть лише половину від суми, яку родина мала б отримати від держави. Спершу він вимагав 1,2 млн грн за так звану допомогу, і, отримавши цю суму, не зупинився. Натомість чоловік почав вимагати постійні перекази на свій рахунок половини від щомісячних виплат 75 тисяч гривень.

Ця схема продовжувалася протягом кількох місяців, за які вдова вже встигла перевести на банківські рахунки злочинця понад 1,3 мільйона гривень. Чоловік використовував маніпуляції та погрози, що в разі відмови від подальших платежів він скасує виплати та анулює документи.

Залучення спільників

Не обмежившись лише особистою участю, зловмисник залучив до цієї злочинної схеми свою дружину, яка працювала посадовою особою в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) в Запоріжжі. Жінка мала доступ до необхідної інформації та могла впливати на процес оформлення виплат, що дозволяло зловмисникам зловживати своїм становищем для реалізації цієї шахрайської схеми.

Зловмисник також мав зв'язки з кількома громадськими організаціями у Полтавській області, що додавало його діяльності вигляд легітимності і давало йому можливість ховатися за прикриттям громадських ініціатив.

Розкриття злочинної схеми

Оперативники управління стратегічних розслідувань Запорізької області разом зі слідчими обласної поліції провели серйозну роботу для виявлення цієї злочинної схеми. Вони відстежили фінансові транзакції і зібрали докази, які дозволили встановити винуватців.

8 липня 2023 року правоохоронці за допомогою спецпідрозділу КОРД затримали організатора схеми «на гарячому» під час отримання чергового траншу 50 тисяч гривень. Цей момент став вирішальним, оскільки він підтвердив, що зловмисник продовжував свою діяльність попри численні попередження.

Перспективи покарання для зловмисника

Після затримання було відкрито кримінальне провадження за статтею 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за зловживання впливом. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу для зловмисника, а також можливе пред'явлення йому додаткових звинувачень.

На даний момент слідчі встановлюють всі деталі цієї схеми і займаються пошуком інших можливих жертв та організаторів. Враховуючи масштаби вчиненого злочину та чисельність осіб, що могли бути причетні до його організації, перед зловмисниками постає реальна загроза отримання тривалого ув'язнення.

Як не стати жертвою шахраїв?

Цей випадок яскраво демонструє, як шахраї можуть скористатися важкою ситуацією, щоб обдурити людину і завдати їй великих фінансових втрат. Ось кілька порад, як убезпечити себе від подібних схем:

Не звертатися до посередників. Всі питання, що стосуються державних виплат або допомоги, повинні вирішуватись безпосередньо через офіційні державні органи.

Перевіряйте інформацію. Якщо вам обіцяють допомогу за оплату, це завжди сигнал для перевірки достовірності таких обіцянок.

Звертайтеся до поліції. У разі підозрілих дій або вимагання грошей не зволікайте і повідомляйте про це правоохоронців.

Зберігайте документи. Усі угоди, навіть в неформальній обстановці, мають бути задокументовані.

Висновки

Мошенництво, яке було здійснене в Запоріжжі, є не лише серйозним порушенням закону, а й моральним злочином, оскільки злочинці не зупиняються навіть перед важкими обставинами, в яких опиняються родини загиблих. Відповідні дії правоохоронців довели, що навіть найбільш хитрі схеми можна викрити та покарати. Важливо не тільки активно боротися з такими злочинами, але й вчити людей бути обережними та обізнаними в питаннях фінансових прав та державних виплат.